외국환거래법 위반 처벌? 개정 해외송금 등 핵심

카테고리 없음 2024. 10. 28. 17:37

📄 외국환거래법 위반 처벌?

목차 및 정리

1. 공식적인 루트가 아닌 곳에서

2. 추가금 아까워 벌인 일이라고 해도

3. 위법으로 간주하는 이유

4. 가벼운 마음으로 했다가

5. 환전소 업무로 입건된 사례

6. 맺음말

1.

공식적인 루트가 아닌 곳에서

요즘은 다른 나라에서도 내가 가진 금융 매체를 이용하여 어디서든 결제할 수 있습니다.

하지만 국가에 따라서카 드 사용하는 문화가 아닌 곳이 있기 때문에 필히 여행을 가는 일정이 있을 때는 환전이라는 절차를 거칠 수밖에 없는데요.

그러나 이때 유의할 것은 공식적인 루트를 이용하지 않으면 외국환거래법 위반 처벌 개정 해외송금 등 문제의 대상이 될 수 있다는 점인데요.

그저 비용을 아낄 생각으로 시도하는 것이 외국환거래법 위반 처벌 개정 해외송금으로 더욱 많은 과태료를 무는 문제로 이어질 수 있기에 유의해야만 합니다.

2.

추가금 아까워 벌인 일이라고 해도

공식 업체가 아닌 곳에서

한 사실이 있다면?

이유를 불문하고 면탈 행위로 간주돼 벌 받을 수 있습니다.

환치기로 알려져 있는 해당 수법은 그저 일반인들에게는 공식적인 방법은 아니지만 그럼에도 대량으로 금전을 바꾸는 경우 큰 추가금을 아낄 수 있는 루트로 퍼지기도 합니다.

하지만 별도로 세금이 책정되지 않는 모든 행위는 외국환거래법 위반 처벌 개정 해외송금 등 문제가 되며 유죄 될 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 받을 수 있으니 유의해야만 합니다.

3.

위법으로 간주하는 이유

결과적으로

개인 간의 일일 뿐인데

벌하는 이유는?

국가 경제 혼란에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

개인이 가지고 있는 자산을 어떠한 추가금도 받지 않고 옮겼다면 어차피 서로에게 윈윈하고 문제가 없을 것이라고 진행하여 시도하기도 합니다.

그러나 일정한 금원를 부과하는 것은 모두 통화와 관련한 안정성을 유지하기 때문인데요.

또한 어떠한 경로로 유통이 되었는지에 대해 일체 알 수 없기 때문에 위법 루트로 얻은 자금의 경로를 세탁하거나 탈세를 위한 목적에서 쓰이는 일이 많습니다.

그리고 대량의 국부 유출이 이뤄짐으로써 직접적으로 외환 위기에 기여할 수 있게 되는데요.

그러므로 외국환거래법 위반 처벌 개정 해외송금 등 엄중하게 다뤄지는 사안입니다.

4.

가벼운 마음으로 했다가

시세차익을 목적으로

하지 않는다면 상관 없나요?

모든 것에 대해서 제한을 하는 것은 아니며 3천 달러 미만에 대해서는 위법으로 간주하고 있지는 않습니다.

직접적으로 환전을 하는 행위만이 외국환거래법 위반 처벌 개정 해외송금 등 문제 대상이 된다고 생각을 하실 수 있습니다.

하지만 모든 범죄가 그렇듯 공급자와 수요자의 법칙으로 인하여 꾸준히 이어지는 것이라고 볼 수 있는데요.

따라서 사설로 운영되는 것을 몰랐다고 할지라도 법적 형벌이 이뤄질 수 있음을 기억하시는 것이 좋습니다.

인지하지 못하는 상태에서 무거운 형이 부여될 위기라면 조속히 변호인을 선임하여 이야기 나눠보시길 바랍니다.

5.

환전소 업무로 입건된 사례

1) 단골 손님 요청으로 알지 못한 채 범죄 가담한 의뢰인

의뢰인은 인가를 받은 환전소를 운영하는 업자입니다.

오는 고객을 대상으로 타 국가 이체를 하면서 생계를 유지하였다고 하는데요.

단골 손님이 방문하여 본인 고향에 돈을 보낸다며 특정 계좌로 입금을 요청하였고 그대로 이행하였습니다.

그러나 단골 손님이 보이스피싱 업체의 조직원이었고 의뢰인은 외국환거래법 위반 처벌 개정 해외송금 혐의를 받게 되었습니다.

2) 본 사건으로 살펴보는 법률 내용

3) 해결 방안

범죄 사실 인지하지 못했음	단골 손님으로 일반적인 이체를 다수 하였고 본인 국적의 회사에 입금하였기 때문에 어떤 것도 의심하지 못했음을 주장하였습니다.
충분한 확인 절차 거침	단골 손님이라고 하여 절차를 생략한 것이 아닌 업자로서 확인할 수 있는 모든 것을 체크하였음을 강조하였습니다.
수사 협조하여 범죄 정황 밝힘	소외인의 보이스피싱 사건에 대하여 범죄 정황을 밝히고 검거하는 데 조력하였음을 강조하였습니다.